Екатеринбург
Выберите нужный город

Адрес работы: Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а на карте
БАНК "НЕЙВА" ООО

Специалист финансового контроля

Работодатель:

БАНК "НЕЙВА" ООО (5 вакансий)

Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а на карте

Банк «НЕЙВА» приглашает к сотрудничеству специалиста отдела финансового контроля.

Требования:

- знание основ банковского законодательства РФ, нормативных актов в области ПОД/ФТ;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
- навыки работы со справочно-информационными программами;
- уверенный пользователь ПК.

Обязанности:

- осуществление ежедневного мониторинга операций, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю;
- контроль процесса идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и оценки риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма в соответствии с Программой идентификации;
- ведение электронного журнала регистрации сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам;
- формирование запросов клиентам на предоставление сведений по операциям;
- формирование досье по клиентам;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- ведение документооборота отдела в соответствии с номенклатурой Банка и иными внутренними нормативными актами Банка.

Условия работы:

- трудоустройство согласно ТК РФ;
- социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
- полис ДМС, льготные программы кредитования;
- место работы: центр, Чапаева, 3а;
- режим работы: пн - пт с 9.00 до 18.00; сб и вс. - выходные дни;
- заработная плата обсуждается на собеседовании.
в избранное
Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Место работы на карте:
Поиск работы в Екатеринбурге

Ищу работу
Ищу персонал
    Регистрация соискателя

    Нажимая на кнопку «Регистрация» вы принимаете условия пользовательского соглашения, представленного по этой ссылке.