Екатеринбург
Выберите нужный город

Начальник отдела валютного контроля и финансового мониторинга банка

Работодатель:

Управляющая компания

В банк требуется Начальник отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Требования:

Знание основ банковского законодательства, валютного законодательства ,законодательства по легализации и финансового мониторинга операций, отчетности банка по вопросам валютных операций и ПОД ФТ
Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации по вопросам валютного законодательства и финансового мониторинга
Грамотный пользователь ПК, знание спец.программ ПТК ПСД

Обязанности:

1.осуществление функций агента валютного контроля ,
2.осуществелния функций Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ филиала, (ежедневное выявление сомнительных операций, составление сообщений, обучение сотрудников, актуализация приказов, составление отчетов, ответов на запросы надзорных органов, работа с клиентами, ведение документации, досье.),
3.отчетность во вопросам валютного законодательства и вопросам легализации

Условия работы:

Пятидневная рабочая неделя
Трудовой договор заключается на неопределенный срок
Работа в центре города
в избранное

Посмотреть вакансии в рубриках:

Поиск работы в Екатеринбурге

Ищу работу
Ищу персонал
    Регистрация соискателя

    Нажимая на кнопку «Регистрация» вы принимаете условия пользовательского соглашения, представленного по этой ссылке.